范文编号:FY1247 范文字数:4832,页数:04
浅谈我国反洗钱工作现状与对策
[摘 要]洗钱犯罪已成为世界各国及国际社会面临的一大公害，犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的安全保管服务存放款项。实质上可归纳为将非法收入..
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范文编号:FY1247 范文字数:4832,页数:04 浅谈我国反洗钱工作现状与对策 [摘 要] 洗钱犯罪已成为世界各国及国际社会面临的一大公害，犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的安全保管服务存放款项。实质上可归纳为将非法收入合法化的过程。洗钱一般包括以下三个阶段：一是放置，即通过初加工把非法收入和其他合法收入混合；二是离析，即通过复杂的金融操作进行再加工，模糊非法收入的来龙去脉。通过建立效益与成本的激励约束机制，提高金融机构反洗钱工作的积极性。 [关键词] 洗钱 反洗钱现状 反洗钱对策 浅谈我国反洗钱工作现状与对策相关范文 |
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