论文编号:FY1247 论文字数:4832,页数:04
浅谈我国反洗钱工作现状与对策
[摘 要]洗钱犯罪已成为世界各国及国际社会面临的一大公害,犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的安全保管服务存放款项。实质上可归纳为将非法收入..
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点击查看关于 我国 洗钱 工作 现状 对策 的相关论文题目 | 2012-08-22 09:02:50【返回顶部】 |