论洗钱犯罪的国际法防控

XCLW16944  论洗钱犯罪的国际法防控  (字数：5251)

摘 要

    洗钱犯罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰，隐瞒犯罪所得及其收益的来源和收益的性质和行为。比如为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。这种犯罪对各国政府和金融机构都会造成一定的危害性。有效的解决洗钱犯罪问题，切实提高商业银行的反洗钱能力更有助于国际反洗钱，有助于对洗钱的防控，有助于遏制上游犯罪，维护社会稳定。通过国际反洗钱形式和经验能更有效的打击洗钱犯罪，国际反洗钱还需要获取跨时空的沟通交流平台、获取有效的多元资源和各个部门的协调配合。因此，笔者认为研究国际法来防控洗钱犯罪问题具有一定的理论和现实意义。

关键词：洗钱犯罪；国际反洗钱；防控洗钱对策

目 录

摘要 3

引言 6

1、洗钱犯罪概述............................................6

1.1什么是洗钱的类型........................... ...... ....6

1.2 洗钱犯罪 ............................................8

2、国际反洗钱 ...........................................9

2.1反洗钱体系 ......................................... 9

2.2国际洗钱的危害 10

3、依法防控洗钱犯罪的思考................................10

3.1构建我国反洗钱防范体系...............................10

3.2我国反洗钱防范体系...................................11

结束语 12

参考文献 13

后记 14