范文编号:GS2970 范文字数:5301浅析柳州奇石交易市场的洗钱风险及防[摘 要] 奇石交易市场参与主体众多，特有的隐蔽性、专业性、不留交易凭证、价值不确定等特征，使得柳州奇石交易市场成为国内洗钱犯罪的潜在高风险领域。本范文通过对柳州奇石交易市场的洗钱风险、交易模式和经营定位进行研究和探讨，详细分析奇石交易市..
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范文编号:GS2970 范文字数:5301 浅析柳州奇石交易市场的洗钱风险及防 [摘 要] 奇石交易市场参与主体众多，特有的隐蔽性、专业性、不留交易凭证、价值不确定等特征，使得柳州奇石交易市场成为国内洗钱犯罪的潜在高风险领域。本范文通过对柳州奇石交易市场的洗钱风险、交易模式和经营定位进行研究和探讨，详细分析奇石交易市场的 监管状况、比照国内外艺术品交易市场的监管经验，结合自己在银行业工作期间具备的市场风险监管经验，有针对性的提出一些反洗钱监管对策。 [关键词] 反洗钱 奇石交易市场 特定非银行服务业 目录 引言 1 一、柳州奇石交易市场洗钱风险分析 2 1、奇石交易市场的洗钱风险点分析 2 2、奇石交易市场的洗钱方式 4 二、遏制柳州奇石交易市场洗钱的政策建议 5 1、尽快将柳州奇石交易市场参与主体纳入反洗钱监测范围。 5 2、按照“风险为本”的原则，确定柳州奇石交易市场参与主体履行反洗钱义务的基本规则。 5 3、充分发挥行业自律组织在反洗钱监管方面的作用。 6 4、建立反洗钱激励机制，激发反洗钱义务主体的积极性。 6 5、加强柳州奇石交易市场反洗钱队伍建设。 7 参考文献 7
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