XCLW59258 浅谈来宾奇石交易市场的洗钱风险及防范对策[摘 要] 奇石交易市场参与主体众多，特有的隐蔽性、专业性、不留交易凭证、价值不确定等特征，使得来宾奇石交易市场成为国内洗钱犯罪的潜在高风险领域。本范文通过对来宾奇石交易市场的洗钱风险、交易模式和经营定位进行研究和探讨，详细分析奇石交易市场的监管状况..
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XCLW59258 浅谈来宾奇石交易市场的洗钱风险及防范对策 [摘 要] 奇石交易市场参与主体众多，特有的隐蔽性、专业性、不留交易凭证、价值不确定等特征，使得来宾奇石交易市场成为国内洗钱犯罪的潜在高风险领域。本范文通过对来宾奇石交易市场的洗钱风险、交易模式和经营定位进行研究和探讨，详细分析奇石交易市场的 监管状况、比照国内外艺术品交易市场的监管经验，结合自己在银行业工作期间具备的市场风险监管经验，有针对性的提出一些反洗钱监管对策。 [关键词] 反洗钱 奇石交易市场 特定非银行服务业
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