论文编号:JR119 论文字数:4470,页数:08
摘 要
20世纪初期,在美国芝加哥等城市就出现了贩毒集团有组织地从事洗钱活动。贩毒集团碍于严格的税收征管制度,无法将贩毒收入自由地用于消费和投资,便通过开洗衣店的办法,把贩毒收入和洗衣收入一起向税务机关申报,企图使其非法收入合法化。
1920年代,美国芝加哥黑手党一个..
| |
上一篇:关于房地产企业融资问题的案例分析 | 下一篇:论我国中小企业在融资租赁中存在.. |
点击查看关于 保险业 洗钱 风险 防范 的相关论文题目 | 2010-08-10 09:59:52【返回顶部】 |