NC2900 国际反洗钱的立法及其对我国的启示国际反洗钱的立法及其对我国的启示1[关键词] 洗钱犯罪趋势 反洗钱立法 法规完善1一、国际洗钱犯罪出现的新趋势11、洗钱规模和危害的扩大12、洗钱手段的复杂化13、洗钱的专业化2二、国际反洗钱立法的发展情况21、反洗钱法规的不断完善22、义务主体和组织的不断扩大23、 反洗钱执..
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NC2900 国际反洗钱的立法及其对我国的启示 国际反洗钱的立法及其对我国的启示1 [关键词] 洗钱犯罪趋势 反洗钱立法 法规完善1 一、国际洗钱犯罪出现的新趋势1 1、洗钱规模和危害的扩大1 2、洗钱手段的复杂化1 3、洗钱的专业化2 二、国际反洗钱立法的发展情况2 1、反洗钱法规的不断完善2 2、义务主体和组织的不断扩大2 3、 反洗钱执法力度加强2 三、完善我国反洗钱工作2 1、扩大上游犯罪范围2 2、完善反洗钱法律体系3 3、积极加入国际组织3 4、加强信息中心建设3 5、提升从业人员的综合素质3 国际反洗钱的立法及其对我国的启示 [摘要]我国的反洗钱工作起步较晚，配套法规的制定还不够完善。本文试图采用综合比较的方法，研究现行国际反洗钱立法的发展情况，吸收国际上的有益经验，及其给予中国的现实启示，结合中国法律体系特点，因地制宜根据目前中国反洗钱工作中结构性的缺陷。初浅提出我国的目前的反洗钱体系框架。 [关键词] 洗钱犯罪趋势 反洗钱立法 法规完善
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