XCLW24971 基层商业银行反洗钱问题研究 (字数:7168)摘 要洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰,隐瞒犯罪所得及其收益的来源和收益的性质和行为。比如为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。伴随着经济全球化以及金融全球化的发展,随之而来的是资本的更快流动,金融交易金额,交易..
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