论合同诈骗犯罪与违约行为的认定_开题报告

文档范文（设计）开题报告考核

导师评语：

范文选题较佳，作者能够结合本职工作，从诸多参考文献中，列举了若干文献及其观点来加以介绍和述评，并在前人的研究成果基础上形成笔者研究的思路与写作纲要；研究方法和写作计划可行。作者花费了一定时间和精力准备的开题报告，几经修改后，基本符合规范的要求。

是否同意开题：

同意开题并进入撰写范文阶段。

                           指导老师：翁里

                            2017年10月6日

文档范文开题报告

杭州市余杭区工商管理局 沈春华

一、范文题目：

《论合同诈骗犯罪与违约行为的认定》

二、本课题研究的理论与现实意义:

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

合同违约是指违反合同债务的行为，亦称为合同债务不履行。这里的合同债务，既包括当事人在合同中约定的义务，又包括法律直接规定的义务，还包括根据法律原则和精神的要求，当事人所必须遵守的义务。

随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。从工商行政的角度出发，针对我国目前出现的合同诈骗与违约的特点和成因，对其构成要件进行归纳，对其表现形式进行剖析，对其的犯罪手段展开研究，并提出对其进行综合预防的设想。由此可见，研究论合同诈骗犯罪与违约行为的认定具有重要的理论和现实意义。

本课题研究现状及文献综述

（一）关于合同诈骗犯罪的理论综述

在探究合同诈骗犯罪与违约行为认定之前，首先要明确什么是合同诈骗犯罪和合同违约行为？随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序。

随着房价的不断攀升，一些人出于居住或者长远考虑，不惜将自己常年积攒的积蓄投资在购买房屋上。不法之徒利用人们的急于购房心理，想方设法来趁机骗取钱财。我国的合同法和司法解释对合同诈骗和违约进行了陈述，对合同诈骗和违约的具体构成和立案标准也进行阐述。据此，笔者认为对此类新型犯罪有必要进行系统全面的研究。

（二）目前有关合同诈骗犯罪与违约行为的认定的论著及观点

1、李煜：《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》，2015年发布。

为准确适用法律，提高案件质量，有力打击犯罪，省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅就规范办理合同诈骗、非法集资、非法经营、职务侵占犯罪案件，开展联合调研。通过征求部分市法院、检察院、公安局意见，召开联席座谈研讨会，就相关问题取得了共识

刘晓洪：《浅析合同诈骗罪与违约行为的区分》，《法制与社会》，2011年31期。

作者在文章中认为，我国刑法规定了合同诈骗罪,其发生在合同签订、履行过程中,这是它区别于一般诈骗罪的特征。其结果往往导致一方失去对自己财物的控制或是转移财物所有权给对方而无法从对方那获得对待给付。在司法实践中,由于合同诈骗行为和民事违约行为在外观上均表现为合同当事人一方从对方获取利益却没有向对方履行相应的给付义务,故在认定合同诈骗过程中,往往容易和一般的民事违约行为相混淆。

3、徐鸿：《违约行为与合同诈骗罪》，《中国农村科技》 2002年01期。

文章作者引用《牛津法律大辞典》指出,违约行为是指“由于一方当事人不合理拒绝或者不履行合法和强制性的合同义务,即完全不履行根据合同应负有的任何义务”。简言之,违约行为就是合同当事人违反合同义务的不法民事行为。而根据《刑法》第224条的规定,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。作者认为在经济交往日趋广泛、深入，合同行为日趋频繁、复杂的今天，仅从非法占有目的上认识、区分合同诈骗的罪与非罪远远不够。

4、舒洪水：《合同诈骗罪疑难问题研究》，《政治与法律》2012年1月。

对合同诈骗罪中“非法占有目的”的认定应综合考虑各种积极推定因素和小鸡排除因素，非法占有目的可以有效区分合同诈骗与民事欺诈。合同诈骗的数额认定应区分既遂和未遂形态而分别认定，宜参考民事违约的数额认定标准；其中的“合同”指能够体现财产转移或交易关系，能够为行为人带来财产利益，与市场经济秩序有关的合同。

5、张彬：《合同诈骗罪定性问题研究》，《中国政法大学》，2006年

关于合同诈骗罪的定性问题，在刑法理论上还存在较多的一点和分歧；在实践中，也存在着法律依据不统一、办案机关认识不一致现象。这些问题都亟待解决，因而加强对合同诈骗罪的研究具有十分重要的理论和现实意义。

本课题研究的难点与创新点：

（一）研究的难点

政府打击合同诈骗犯罪与违约涉及到工商、公安、法院、检察院等多部门，如何各部门相互配合对合同诈骗犯罪与违约实施精准打击，是本课题研究中的重点和难点。

（二）研究的创新点

笔者拟结合本职工作，以工商信息网站上公布已查处的案件和自己工作中参与的案例为基点，通过对个案研究和共性分析的方法，分析当前我国市场经济中合同诈骗犯罪和违约的特征、手段和预防对策。笔者将全面、系统地对合同诈骗犯罪与违约行为的问题予以探讨。从合同诈骗犯罪与违约行为入手，分别分析合同违约和合同诈骗罪的特征，解析其形成原因，并在此基础上着重探讨如何对合同诈骗犯与违约行为进行相应的认定和防控，为合同诈骗犯与违约行为的认定和预防提供一定的参考。此外，笔者还将从刑法学、经济学、犯罪学、证据学、法理学等跨学科角度，以理论联系实际的方法，对合同诈骗和违约进行深层的探讨，以求找到本课题研究的突破点，从而更好地维护中国市场经济。

五、范文写作纲要：

前言（简述研究的必要性）

合同诈骗犯罪的概念、特征与手段

       （一）概念

       （二）特征

          1、主体特征

          2、客体特征

          3、主观特征

          4、客观特征

       （三）常见手段

     二、合同违约行为的概念、特征与类型

       （一）概念

       （二）特征

          1、从主体上看

          2、从前提上看

          3、从性质上看

       （三）类型

          1．单方违约和双方违约

          2．根本违约和非根本违约

          3．预期违约和实际违约

          4、合同的不履行和不适当履行

          5、一般瑕疵履行和加害履行

          6、债务人履行迟延和债权主人受领迟延

          7、因第三人原因造成的违约和因当事人原因造成的违约

三、合同诈骗犯罪与违约行为的区别

（一）主观方面

（二）客观方面

（三）惩罚措施

结束语（概括全文的论点）

六、范文撰写计划

2017年9月21日--9月29日，范文选题、定题；查找文献资料。

2017年9月30日—10月5日，撰写开题报告初稿，发给导师过目修改。

2017年10月6日—10月11日，开题报告定稿，上传给浙大远程网站，并将开题报告打印稿邮寄给指导老师一份。

2017年10月12日—11月2日，撰写范文初稿，发给导师过目修改的同时，上传给浙大远程网站范文平台。

2017年11月3日—11月17日，完成范文第二稿。

2017年11月18日—11月27日，范文定稿，把定稿范文上传给浙大远程网站的同时，邮寄一份范文打印稿给指导老师归档备查。

2017年12月1日—12月2日，范文网上文本答辩（每位学员）。

2017年12月3日--12月6日，范文成绩评定。

2017年12月8日--12月10日，范文现场答辩（被抽查到的学员）。

2017年12月中旬，网上查询自己的范文成绩。

七、参考文献：

1、李煜：《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》，2015年发布。

2、刘晓洪：《浅析合同诈骗罪与违约行为的区分》，《法制与社会》，2011年31期。

3、徐鸿：《违约行为与合同诈骗罪》，《中国农村科技》 ，2002年01期。

4、曾梅雄：《浅谈违约行为的概念及如何分类》，《大观周刊》，2012年10月。

5、张秋芳：《合同诈骗罪司法认定的若干问题研究》，《浙江金融》2010年第10期。

6、《合同诈骗罪的特征及认定》，互联网，2017年10月1日访问。

7、《中华人民共和国合同法》，1999年3月15日。

8、王海燕，刘迎春：《互文视角下的合同法规》，《中国翻译》，2008年6月刊。

9、钱程洁：《同一商标多份转让合同商标归属认定》，华东政法大学硕士学位范文，2014年。

10、闫仁河：《论违约可得利益的赔偿规则》，《社会科学家》，2008年5月刊。