试论网络传销犯罪的现状及侦防对策_开题报告

传销最早源于美国的纽崔莱公司和安利公司的营销手段，其采用多层级和拉人头的运行模式，最终建立起一个金字塔形的销售网络，通过计算参与人所拉的人头数和产品的销售数额，来确定其最后的收益。这种运行模式在一定时期内确实创造了商业奇迹，但是由于其特殊的运营模式，最终产生了以“老鼠会”为代表的一系列犯罪，并在九十年代初传入我国。

由于传销模式本身的特殊性，再加上不法分子的利用群众希望一夜暴富的心理，传销犯罪在我国迅速蔓延，造成了严重的社会危害。在出现了一系列大案要案之后，党中央决定打击传销活动。

我国最早针对传销活动的法规始于1998年，在当年的4月1号，国务院出台《关于禁止传直销经营活动的通知》，标准着我国正式将传销活动认定为非法活动。之后在2001年，最高人民法院又规定将情节严重以及变相传销的行为认定为非法经营罪。2005年国务院又出台《禁止非法传销条例》，以行政法规的形式打击传销活动。最终在2009年，《刑法修正案（七）》设立组织、领导传销活动罪规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以交纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人数的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”标准我国正式将传销活动的打击纳入刑法的打击范围。

虽然我国对传销活动的打击不断加强，但是传销活动并没有得到根治，并且演变出许多变种，其中迷惑性最大，危害性最强的就是网络传销。随着近几年互联网金融的迅速发展，不法分子利用互联网本身的便利性；利用互联网金融外衣的迷惑性；再利用部分群众一夜暴富的贪婪心理，借助传统传销的运行模式，发展出一系列的网络传销模式，给人民群众的财产安全和互联网金融秩序带来了极大的威胁。

当前，我国已经进入信息化时代，网民人数已跃居世界第一位，成为名副其实的网络大国，互联网成为人们办公、生活必不可少的载体。网络平台在为人们提供就业机会、增加社会财富的同时，也为犯罪人实施犯罪行为，谋取不法利益提供了可乘之机。网络时代的到来使传统传销犯罪迅速搭上互联网这一载体，借助互联网迅速散播传销信息、发展传销人员、牟取非法利益，网络传销犯罪由此产生。作为传统传销犯罪在互联网时代的一种新型犯罪形式，网络传销犯罪逐步成为传销阵地的“主力军”，犯罪形势更为严峻，犯罪手段更加多样，犯罪后果更加严重，不仅给被害人带来财产损失，而且扰乱了互联网秩序，破坏了社会主义市场经济秩序，造成社会诚信危机，已成为影响社会和谐稳定的新问题。因此，对网络传销犯罪的防控刻不容缓。

目前我国传统传销犯罪研究成果相对丰硕，对传销犯罪治理实践也起到了一定指导作用。对比之下，网络传销犯罪的专门性研究却相对薄弱，与当前网络传销犯罪的形势不相匹配。网络传销犯罪较之传统传销犯罪存在诸多差异，将其加以专门研究，有利于更深入认识及有效防控网络传销犯罪。本文采用文献研究法、实证研究法、比较分析法等研究方法。首先，通过调查相关的专著、学术范文，了解与选题有关的学术成果；其次，通过搜集北大法宝网公布的网络传销犯罪案件，运用实证的方式进行相关的数据统计分析；同时，通过对比传统传销犯罪，分析网络传销犯罪的特点。在此基础上，总结归纳出我国网络传销犯罪的总体状况及其典型形式，分析其背后产生犯罪的原因，同时结合国外一些先进经验，并立足我国自身实际情况，提出相关有针对性、可操作性的防控对策。期望为我国实务部门防控网络传销犯罪提供切实可行的参考和建议，为研究部门的相关研究提供一定的理论支撑。最终，对我国整个网络传销犯罪防治工作有所裨益。 

二、范文提纲

一、引言

二、网络传销犯罪概述 

（一）网络传销犯罪的概念 

（二）网络传销犯罪的特点

1. 形式更为多样，涉及人群更为广泛 

2. 传播，范围更大，发展，速度更快 

3. 隐蔽性，更强，欺骗性，更大 

4. 智能化程度更高，监管执法更难 

三、网络传销犯罪案件侦办过程中存在的现状 

（一）案件线索发现难，侦查介入过于被动 

（二）侦查手段落后，电子证据采集、确定困难 

（三）侦查公开程度难以把握，社会稳定易受影响 

四、网络传销犯罪案件的侦防对策 

（一）及时介入侦查，加强案件办理协作，形成合力 

（二）增强的取证手段，完善我们证据搜集确定制度 

（三）兼顾侦查秘密与信息公开，加大防范宣传力度

五、结论

三、参考文献

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