电信诈骗犯罪成因及预防对策研究_开题报告

（一）国外研究综述

随着电信诈骗犯罪跨境跨区域作案的特征越来越明显，电信诈骗犯罪成为一个全球性的社会治理难题。世界各国（地区）也采取了不同的应对政策。上世纪 60 年代欧美等地已经开始对电信诈骗犯罪进行深入研究。很多国家（地区）实行了手机实名制、禁止国际IP 线路随意买卖等措施。 美国针对电信诈骗犯罪，不但制定有联邦和州的法律，还于上世纪 60 年代末颁布了《综合犯罪控制与城区街道法》和《霍布斯反诈骗法》，美国联邦贸易委员会还针对越来越严重的电信诈骗犯罪，制定了《联邦贸易委员会邮购或电话订购商品规则》，1991 年美国国会还颁布了《电话消费者保护法》，推行拒绝来电名单，赢得了广大民众的支持。 欧盟在 2002 年就制定了《个人数据处理和隐私权保护指令》 ，将通过短信所进行的直销活动列入其管辖框架之中，该指令中 第二章 电信诈骗犯罪治理概述 8 明确规定，手机用户享有信息的选择权，有权拒绝那些未经要求而提供的信息。 在德国电信、网络用户开通新手机号码和网络账户必须签订信用合同落实实名登记制度，设有一个专门的信用信息处理机构 schufa，负责德国全境公民和公司的信用评级,如果某公民和公司遭到举报，该机构将对举报进行核实并对被举报公民和公司提出警告并扣除信用分，如果在警告期内再次违法，该自然人和法人代表将在3 年内禁止办理银行业务，甚至罚款直至追究刑事责任。德国还有健全的法律，法律律禁止向他人发送垃圾短信，除非是和接收人有直接关系。 在日本、韩国都出台相关法律政策禁止使用任意改号软件，2001 年开始，韩国实施一户一网、手机机号一体的入网登记制度，并要求手机短信广告商在推送广告时必须注明“广告”二字，并附带单位、手机号码等信息，治理效果比较明显。2007 年，日本制定《假冒账户存入受害者救济法》，授权银行可以对可疑账户进行冻结。我国台湾地区作为电信诈骗犯罪的起源地，也在治理打击电信诈骗犯罪过程中积累了成功的经验。开通了“165 反诈骗专线”，受害人在发现上当受骗后，可以第一时间通过专线电话通知银行对诈骗资金进行冻结止付，最大限度的挽回损失，起到了很好的防范效果。世界相关国家和地区对于防范和惩治电信诈骗犯罪的举措，对我国防治电信诈骗犯罪具有十分重要的借鉴意义。

（二）国内研究综述

随着通讯网络技术的发展，电信诈骗犯罪作案手段更新更隐蔽，毫无疑问的给打击治理带来了更大困难。电信诈骗犯罪在我国法律法规当中并没有明确的定义，是公安机关对利用通讯网络技术手段实施的非接触性诈骗犯罪的一种俗称。当前，我国对电信诈骗犯罪还没有比较系统和全面的理论研究，近几年来有部分学者和公安院校老师以及从事打击电信诈骗犯罪的民警开始意识到此类犯罪的危害性，但是大多数研究内容报道仅限于各类政法内部期刊、杂志以及学报等媒介上，这些研究报道多是针对高发的电信诈骗态势而提出的相应的打击对策和建议。另外还有一些学术文章是对有关诈骗犯罪的法律规定、司法解释提出自己观点和见解或者是对电信诈骗犯罪的起因、特点、治理对策进行研究。广东外语外贸大学崔明镜在《电信诈骗犯罪的防范对策研究》中分析电信诈骗犯罪的起源、发展、手段方法，归纳其特点，剖析电信诈骗犯罪的高发原因和打击治理难点，借鉴欧美防治电信诈骗犯罪经验做法，从提高社会防范意识、提升公安机关打击能力、加强行业监管、完善刑事立法、增强个人信息保护等方面提出了我国防治电信诈骗犯罪对策； 天津大学于洋在《电信诈骗犯罪法律分析与惩治对策》中从电信诈骗犯罪的特点和常见形式入手，利用案例分析法，剖析公安机关在侦办电信诈骗案件中遇到的困难和问题，得出惩治电信诈骗犯罪既要完善法律法规、重视个人信息保护、加强行业监管，也要增强公安机关打击水平和提高全民防范意识的结论。 云南大学徐欣在《电信诈骗犯罪治理研究》中结合昆明市电信诈骗犯罪现状，分析治理电信诈骗犯罪存在问题及原因，最后从完善法律制度、完善协作监管机制、突出打击智能、增强防范意识、借助社会力量等方面提出加强治理电信诈骗犯罪的对策。北京邮电大学王大伟在《电信诈骗电话拦截系统的设计与实现》中阐述了当前电话诈骗犯罪的现状，分析了电话诈骗拦截系统的技术要求、核心功能要求，对系统做出了总体设计，并对系统的部署与应用系统说明。对防治电话诈骗提出了建设性意见。 中国人民公安大学陈刚、秦帅在《电信诈骗案件侦查中合成作战机制研究》通过剖析电信诈骗案件侦办的难点和阐述合成作战的优势，对在电信诈骗案件侦办过程中如何更好的利用合成作战打击电信诈骗犯罪进行论述。

二、范文提纲

摘要

关键词

一、绪论

二、我国电信诈骗犯罪的现状

   （一）我国电信诈骗犯罪的现状

   （二）我国电信诈骗犯罪的发展趋势

   （三）我国电信诈骗犯罪的特征

三、电信诈骗犯罪频发的成因分析

   （一）个人信息泄露严重

（二）行业监管不到位

   （三）被害人贪利心态严重

四、防范电信诈骗犯罪的对策建议

（一）完善电信方面的监管

（二）加强个人信息的保护

（三）提高被害人防范意识

（四）加大对电信诈骗犯罪的打击力度

五、结语

三、参考文献

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