论电信诈骗犯罪的防控对策—以浙江丽水为例_开题报告

文档范文（设计）开题报告考核

导师评语：

范文选题较佳，作者能够结合本职工作，从诸多参考文献中，列举了若干文献及其观点来加以介绍和述评，并在前人的研究成果基础上形成笔者研究的思路与写作纲要；研究方法和写作计划可行。作者花费了一定时间和精力准备的开题报告，几经修改后，基本符合规范的要求。

是否同意开题：

同意开题并进入撰写范文阶段。

                           指导老师：翁里

                            2017年10月8日

文档范文开题报告

浙江省丽水市丽水日报  叶小孚

一、范文题目：

《论电信诈骗犯罪的防控对策---以浙江丽水为例》

二、本课题研究的理论与现实意义:

电信诈骗犯罪是伴随着通讯技术以及金融技术的发展而蔓延与发展的新型诈骗类案件。随着社会的不断发展进步，电信诈骗案件也不仅仅是简单的靠"中奖信息"来进行诱骗，诈骗犯罪内容的多样性以及针对性使得该类诈骗案件的成功率高居不下并呈现上升趋势。

日益增加的电信诈骗发案数量对人民财产安全构成了很大的威胁，打击该类犯罪活动对维护公民财产安全和社会稳定有着重要意义。电信诈骗犯罪有着科技含量高、跨区域跨境化日趋明显、作案手段更新快等特点，在侦查过程中存在取证难、追赃难等难点，这些都给侦查活动带来了一定难度。因此，在打击电信诈骗犯罪的侦查活动中针对该案件特点制定相应的侦查策略与措施，同时加大防控力度，加强对农村、老年人群体等易受害群体的宣传，加大对非法贩卖公民个人信息的打击力度并完善相关立法。由此可见，研究电信诈骗犯罪的防控对策具有重要的理论和现实意义。

笔者主要从公安机关刑事侦查的角度、法院受理此类案件总结的规律出发，以浙江省丽水市为例，对电信诈骗犯罪活动的现状及危害性概括性的论述，对其主要犯罪的特点和种类进行归纳，对其的一般侦查途径和对策展开研究，并提出对其进行因地制宜的防控设想。因此，笔者认为深入研究电信诈骗犯罪的防控对策具有重要的理论与现实意义。

本课题研究现状及文献综述

关于电信诈骗犯罪的理论综述

近年来，随着智能手机、互联网等通信工具和网络技术的广泛应用和发展，我国电信诈骗犯罪有着大范围，超规模式，呈直线式上升发展的态势，各类电信诈骗犯罪日趋严重。当前，电信诈骗案件的特殊性和复杂性突出的表现在犯罪集团化、作案手段隐蔽化等趋势，而且在公安机关打击中，存在诸多的难点和空白。

电信诈骗这种新型诈骗于2000年左右在我国内地出现，电信诈骗的产业化程度很高，从话务组到取款组，诈骗的各个环节都有专人承担。打掉一个话务组，对犯罪集团而言根本没关系，很快一个全新的话务组有会重新组建起来，而且各个组之间互不联系，打击起来非常难，往往抓到的只能是马仔。虽然整个诈骗的过程漏洞百出，但它厉害之处就在于能抓住人性的弱点。就浙江丽水而言，小区域内的电信诈骗案惩治难度大，案件管辖难、侦破难、线索获取困难、调查取证难、各县级单位侦查协作难等问题屡见不鲜。据此，笔者认为对此类电信犯罪有必要进行系统全面的研究。

（二）目前有关电信诈骗犯罪研究的论著及观点

1、邝军坤：《电信诈骗的分析与对策》，《法制与社会》，2010.18.041

作者对近些年来，借助电信网络高科技手段实行犯罪的情况做了概述，其中在第一章电信诈骗的特点里，作者对诈此类案件特点进行了详细的阐述，包括诈骗手法更新快、多样化；集团化，作案技术前沿手法隐蔽；社会危害大。从而分析侦查案件的难点以及提出相应对策，然而该书对诈骗犯罪的种类，以及各种类的具体形式间的差别没有细化，只是笼统的概述了基本的侦查方法。

2、谬琛：《电信诈骗犯罪治理问题研究》，《苏州大学法律硕士范文》2010.9.27

作者对电信诈骗的概念有明确说明，指以非法占有为目的,利用手机、小灵通、固定电话、电话、网络等通讯工具,采取虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取较大数额公私财物的行为。作者对手机诈骗犯罪的方式、特点及侦查难点和侦查策略作了阐述。

文章介绍了金融类和其他类两大类诈骗手段，包括银联信用卡、引诱汇款、中奖信息等共九小类诈骗手段，内容丰富概括全面。但没有对现下主流的手段进行单独阐述并提出相应的对策是美中不足。

3、陈永峰：《手机短信诈骗案件的侦查防控难点及对策》，《上海公安高等专科学校学报》，2006年4月16卷第2期

文章作者对手机短信诈骗犯罪的和特点进行了详细的分析和概述。提到20世纪末以来，我国此类案件的发展呈现由东向西、从城市到农村的趋势，值得借鉴。但是，作者仅将电信诈骗案中利用手机诈骗一类进行阐述，内容单调，分类少。并且在阐述手机诈骗犯罪特点过程中，未能将特点细化，将起危害性和难点混在一起。

葛磊：《电信诈骗罪立法问题研究》，《河北法学》，2012年02期。

作者讲述在计算机网络、移动通信网络与广播电视网络三网融合成熟的信息社会逐步形成的态势下，新型的信息犯罪也由此大量涌现，电信诈骗犯罪就是其中危害较大的一种。作者认为，我国学界大多存在一个误区认为电信诈骗不是一个新的犯罪类型，而是普通诈骗罪的一种新表现形式。仅仅是犯罪工具和手段发生了变化。但事实上电信诈骗犯罪在发生的场域、侵害的法益与构成要件上都与普通的诈骗罪有所差异，现有的刑法规定业已滞后，导致司法实践中存在很多问题。文章以拟从电信诈骗犯罪的特殊性入手探讨信息诈骗罪的立法问题，受此启发，可以在解决电信诈骗案件对策中找到相应的方法。但是仅在立方方面采取对策是不够的，作者对从侦查手段出发采取的对策未有提及。

中国防伪报道：《女市民遭电信诈骗 8 万元 “防诈骗新政”帮其挽回 6 万元损失》，2017年3月

这篇文章提及这么一个案例：2016 年8月11日，丽水莲都区的王女士接到一个陌生号码来电，称其丢失的身份证被人用来洗钱，巧合的是王女士此前还真把身份证丢了。对方要求她将钱转入安全账户，不然就要将她抓起来。王女士连忙将自己卡里的 8 万元钱通过银行转账的方式打入了对方指定的账户。

后来，王女士意识到自己被骗并报案。而此时的王女士认为自己的钱应该是拿不回来了。她不知道的是，2016 年 9 月 18 日，《中国银监会、公安部关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的若干规定》出台，根据新规，民警将王女士已经流入到第三级账户的 6 万元现金冻结。2月23日下午，这笔“失而复得”的钱，回到了王女士手中。

笔者认为，以上文献从不同层面和角度对手机短信诈骗犯罪的解决方案提出了可行的对策。而且是事件发生在丽水具有一定的参考意义。

四、本课题研究的难点与创新点：

1、笔者将全面、系统地对电信诈骗犯罪的问题予以探讨。以丽水地区为例，通过几个案例的分析入手，分析现状，总结此类电信诈骗犯罪特点、种类、危害性，解析其形成原因，并在此基础上着重探讨如何对电信诈骗犯罪进行相应的侦查和防控。

2、笔者将从刑事侦查学、刑法学、经济学、证据学、立法学等跨学科角度，以理论联系实际的方法，对电信诈骗犯罪进行深层的探讨，以求找到本课题研究的突破点，从而更好解决问题，防范未然。

3、就浙江丽水而言，小区域内的电信诈骗案惩治难度大，案件管辖难、侦破难、线索获取困难、调查取证难、各县级单位侦查协作难，是本课题研究中的重点和难点。

4、创新点在于笔者能够结合本职工作，以记者、新闻信息网站上公布已破获的案件为基点，分析此类案件的共同点，特点，难点等。还有通过对接单位，如丽水公安、法院系统等提供实际的个案用以深入地开展学习和探究。从侦查角度、宣传教育、技术手段等层面提出相应的防控对策。

五、范文写作纲要：

前言（简述研究的必要性）

一、丽水地区电信诈骗犯罪的现状及其危害性

　　（一）概念

　　（二）现状

　　（三）危害性

二、电信诈骗犯罪的特点与类型

（一）特点

（二）种类

三、电信诈骗犯罪的防控对策

（一）侦查破案

（二）宣传教育

 （三）协同作战

（四）技术防控等

结束语（概括全文的论点）

六、范文撰写计划

2017年9月21日--9月29日，范文选题、定题；查找文献资料。

2017年9月30日—10月5日，撰写开题报告初稿，发给导师过目修改。

2017年10月6日—10月11日，开题报告定稿，上传给浙大远程网站，并将开题报告打印稿邮寄给指导老师一份。

2017年10月12日—11月2日，撰写范文初稿，发给导师过目修改的同时，上传给浙大远程网站范文平台。

2017年11月3日—11月17日，完成范文第二稿。

2017年11月18日—11月27日，范文定稿，把定稿范文上传给浙大远程网站的同时，邮寄一份范文打印稿给指导老师归档备查。

2017年12月1日—12月2日，范文网上文本答辩（每位学员）。

2017年12月3日--12月6日，范文成绩评定。

2017年12月8日--12月10日，范文现场答辩（被抽查到的学员）。

2017年12月中旬，网上查询自己的范文成绩。

七、参考文献：

 [1]本刊编辑部。打击电信诈骗的江苏样本[J].人民公安。2010,（5）。　　[2]邝军坤。电信诈骗的分析与对策[J].法制与社会。2010,（18）。　　[3]陈蕾，缪云磊。手机短信诈骗案件侦查难点及对策[J].江苏警官学院学报，2007（11）　　[4]葛磊。电信诈骗罪立法问题研究[J].河北法学，2012（02）　　[5]褚红云。虚假信息诈骗犯罪初探[D].厦门大学法律硕士范文，2008.　　[6]谬琛。电信诈骗犯罪治理问题研宄[D].苏州大学法律硕士范文，2010.

[7]李轩。网络诈骗犯罪浅析[J].信息网络安全。2006（05）　　[8]陈欢。诈骗罪探究[J].广西民族大学。2009.　　[9]黄丼。论我国的网络诈骗犯罪及其预防对策[D].华东政法大学法律硕士范文，2009.　　[10]青木。国外严防电信诈骗[N].生命时报。2014-02-18　　[11]丽水市景宁县公安局。你是受害人吗？丽水一“大老板”被抓！涉案金额达2千多万.浙江新闻。2017年4月.

[12]中国防伪报道。出纳被电信诈骗近49万元，及时报警挽回损失.2017年3月.

[13]高文迪。虚拟固话号码充值Q币行为的刑法评价.2010年5月.

[14]人民法院报。利用木马程序在网络对局游戏赢取虚拟货币用以销售的定性.2013年8月.