网络传销犯罪研究_开题报告

一、文献综述

（一）国内研究现状

陈好为（2017）认为借助于互联网的便利性，网络传销犯罪只需要在网络上设置相关网页，做虚假宣传，并置顶热搜，便可以很快的被网友看见。例如在微博上发布相关信息，那么网友转发其写有虚假内容的信息，就可被更多的微博受众阅读到。每个微博均有少则几十个，多则几十万个、上百万个数量不等的微博好友关注，一次转发就相当于为该犯罪团伙向几十、几百个、甚至几百万个人宣传了传销信息，上当受骗的人也就更多了。

王硕（2017）认为鉴于网络的虚拟性及网上交易的便利性，网络传销避免了传统实体传销犯罪必须面对面、必须对其人身进行控制、必须当面缴费的缺点，直接在网络上动下鼠标就完成了一切工作。因此，受害人可能在世界任何一个角落被骗进行交易，使得财物落入传销分子口袋中。

徐思佳（2017）认为随着国家对各个银行固定利率的不断下调，很多人都不愿意把现成的资金存在银行了，更愿意拿钱去投资和理财，进而获取更高的收益。网络传销犯罪分子正是利用这部分人的投资心理，通过理财的名义为幌子，欺骗这些人成为自己的网络会员。

中国防伪报道（2017）提出网络传销和诈骗等是以互联网为基本载体的，所以只有通过互联网这种工具网络传销和诈骗才有实施的条件，因此可以预计在未来的发展中，互联网诈骗等案件会不断的出现，涉及这类案件的群众和犯罪人员也会成不断增加的趋势。

中国防伪报道（2017）当前国际形势下，国内经济发展缓慢，这一现状下，估价对于网络经济的重视程度也越来越高，互联网行业更是得到了国家政策的大力倾斜。这一背景下，互联网行业呈现出一片繁荣，但是也面临着杂乱无章的窘境，网络传销分子也在这一时期趁虚而入，大肆的开展网络传销犯罪活动。

徐从正（2017）随着社会你经济的快速发展，人们所面临的的生活以及生存压力也越来越大，迫于生活的无奈，当见到网络传销可以轻松赚大钱的时候，便会不明是非、不顾劝阻，加入到网络传销这一犯罪活动中来。

（二）国外研究现状

J.Crim（2014）提出大部分群众对网络传销的认知程度降低。虽然我国义务教育的发展已经迈上了一个新的台阶，但是还有很大一部分群众尚未接受过教育，或是教育水平偏低，这也导致一部分群众在认知不足的情况下，对网络传销的防范意识不够强烈，上当受骗的几率远远高于高学历者。

Paul  H（2012）认为网络传销犯罪的组织人员等一般都是高智商的人才，这类犯罪人员对于网络传销的打击往往具有更强的反侦察意识和能力，通过对以往的网络传销人员组织者进行分析，这类犯罪人员体现的特征是高学历、高层次以及高收入等。

John  Smith（2012）传销组织的领导者们不仅在自己设置的网站上竭力的宣传组织的信息，网页可以设置得与一般正规经营企业的网页一样精美，甚至更精致，而且擅长营销的组织成员在网络上进行推广，打响知名度。同时利用互联网信息真假难辨这一特点，使得受害者有“充足的理由”相信它是真的，继而参加该组织。

二、范文提纲

引言

一、网络传销相关概述

（一）网络传销的定义

（二）网络传销犯罪的特点

二、网络传销犯罪的类型

（一）线上开展传统传销方式

（二）以电子商务为名的方式

（三）以投资理财为名的方式

（四）以网上创业为名的方式

（五）通过网络游戏发展成员的方式

三、网络传销犯罪的发展趋势

（一）网络传销发案数量逐渐增多

（二）网络传销影响地域越来越大

（三）案件涉案金额数目骤增

（四）网络传销行为人的受教育程度越来越高

四、网络传销犯罪的成因分析

（一）从国家层面分析

（二）从社会层面分析

（三）从个人层面分析

五、网络传销的预防对策

（一）完善法律条文

（二）打击网络传销犯罪需要创新方式方法

（三）发现线索既要高度敏感，又要跟踪经营

（四）侦查工作既要逐级深挖，又要研判首犯

（五）搞好部门合作，共同打击犯罪

（六）对网络传销犯罪的防范

结语

参考文献

致谢

三、参考文献

[1]陈好为.通讯网络诈骗犯罪实务问题研究[D].东南大学2017

[2]王硕.论网络传销的侦防体系建设[D].吉林大学2017

[3]徐思佳.消费返利型网络传销犯罪案件的侦查对策[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版).2017(12)

[4]揭开网络传销真面目[J].中国防伪报道.2017(01)

[5]网络传销出现新套路[J].中国防伪报道.2017(01)

[6]中国新型网络传销的现状分析和防范[J].中国防伪报道.2017(01)

[7]徐州警方连破两大网络传销案“网络黄金”“万福币”骗局聚敛121亿元[J].中国防伪报道.2017(01)

[8]广东摧毁多个特大新型网络传销团伙涉案金额超40亿[J].中国防伪报道.2017(05)

[9]徐从正.防范网络传销骗局需要公众擦亮双眼[J].中国防伪报道.2017(08)

[10]胡玉明，宋利红.大数据思维下网络传销犯罪的侦查[J].广西警察学院学报.2017(05)

[11]Douglas  A  smith.  The  plea  Bargaining  controversy.  J.Crim.L.&Criminology 950,2014. 

[12]Paul  H.  Robison,  Structure  and  function  in  criminal  law,  New  York:  Oxford University Press, 2012. 

[13]John  Smith,  Smith  &Hogan  Criminal  Law  ,9th  edition  London:  Butterworths，2013.