当前电信网络诈骗犯罪的特点原因及防范_开题报告

近年来，随着智能手机、互联网等通信工具和网络技术的广泛应用和发展，我国电信网络诈骗犯罪有着大范围，超规模式，呈直线式上升发展的态势，各类电信网络诈骗犯罪日趋严重。当前，电信网络诈骗案件的特殊性和复杂性突出的表现在犯罪集团化、作案手段隐蔽化等趋势，而且在公安机关打击中，存在诸多的难点和空白。

文献综述

社会整体在社会转型时期面临着许多亟待解决的问题，电信网络诈骗犯罪就是其中之一，如何破解这一难题是当前我国社会管理中的重要研究内容。电子通讯产品的家庭普及，家庭电话、手机的广泛应用，使人们在享受电信科技发展带来的科技成果的同时，也正在承受着电信科技的副产品——电信网络诈骗犯罪带来的巨大危害。就目前我国学术界的情况来看，针对电信网络诈骗犯罪这一新型犯罪形态的研究不甚令人满意，研究成果较少，且多见于非主流期刊和政法系统内部期刊之上，涉及范围较窄，内容相对简单。 而欧美等发达国家从二十世纪 60 年代起，就已经开始对电信网络诈骗犯罪进行广泛研究，世界上很多国家也已经实行手机实名制，很多国家禁止国际 IP 线路随意买卖，这在一定程度上遏制了此类犯罪的发展。这对我国治理电信网络诈骗犯罪有着很好的借鉴意义。 

美国针对电信网络诈骗犯罪，不但制定有联邦和州的法律，还于上世纪 60 年代末颁布了《综合犯罪控制与城区街道法》和《霍布斯反诈骗法》。美国联邦贸易委员会还针对越来越严重的电信网络诈骗犯罪，制定了《联邦贸易委员会邮购或电话订购商品规则》( the FTC’s, Mail or Telephone order M- erchandise Rule )、《信用卡诚实记账法案》( the Fair Credit Billing Act)、《电子资金转账法案》( the Electron ic Fund Transfer Act)以及其他规章。 欧洲的许多国家从人权本位出发，用立法形式直接赋予手机用户短信息选择权。例如欧盟在 2002 年就制定了《个人数据处理和隐私权保护指令》（2002/58/EC），将通过短信所进行的直销活动列入其管辖框架之中，该指令中明确规定，手机用户享有信息的选择权，有权拒绝那些未经要求而提供的信息。德国有法律禁止向他人发送垃圾短信，除非是和接收人有直接关系。

在亚洲的韩国、日本等国，也都明确禁止使用任意显号软件。同时，韩国早从 2001 年起，就采取一户一网、机号一体的手机号码入网登记制,并规定广告商在发布手机短信广告时，必须注明“广告”字样和发送者的单位、电话及手机号码，取的良好的效果。 

我国台湾地区在应对电信网络诈骗犯罪的过程中也积累了丰富的经验。当前已经建立的“165 反诈骗咨询专线”便是有效的应用之一，它的主要作用是：当受害人一旦被骗，可以通过该专线第一时间通知银行对涉案账号进行冻结，极大减少了受害人的损失。165 专线的不断完善，为台湾地区打击防范电信网络诈骗犯罪提供了强大的支持，它包含了众多数据庞大的数据库，如诈骗人员信息资料库、被害人笔录资料库、案件受理资料库、电话封停资料库、声纹资料库、警示账户信息资料库、手机短信关键字段模组资料库、外籍人士离境资料库、犯罪情报信息资料库、集团分析资料库等等，使其能够为拦截不法汇款、监控可疑账户、封停涉案电话、收集电信网络诈骗信息等提供帮助，可以说“165”专线为台湾警方对电信网络诈骗侦查工作的开展奠定了基础。据统计，自 2005 年台湾地区建立“165”专线以来，已接获了三百多万件报警，成功的阻止了近五千起诈骗，涉案金额高达六亿多元，并且，只要“165”平台将犯罪分子用于实施诈骗的账户交给相应的金融机构，那么相应的金融机构将会立即停止该账户涉及的下级账户所有相应业务。 

电信网络诈骗犯罪涉及的领域十分广泛，包括有众多部门和行业，如电信部门、银行部门、工商管理部门、信息产业部门、执法部门、宣传媒体等，这无疑增大了对该问题的研究难度。而我国大陆地区在打击电信网络诈骗犯罪过程中，案件信息没有被有效地整合，电信网络诈骗犯罪案例信息部分存在于互联网络等民间资源中，没有进行统一规整，信息零散乱，缺乏数据关联和碰撞，信息资源共享不足。作为打击电信网络诈骗犯罪主力军的公安机关来讲，对电信网络诈骗案件信息的掌握情况往往是案发信息多，而预测电信网络诈骗犯罪态势的发展规律、特点和趋势的预警信息少；单一信息多，综合信息少；案件静态信息多，动态信息少。这些情况致使公众对电信网络诈骗的防范知识往往滞后，而治安预防和控制措施亦不能跟上电信网络诈骗犯罪的更新脚步。 

公安部于 2010 年开展了打击电信网络诈骗犯罪专项行动，在此次专项行动中，全国公安机关共破获电信网络诈骗犯罪案件 4836 起，抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人1469名，打掉电信网络诈骗犯罪团伙 277 个，破获公安部挂牌督办案件 10 串，缴获涉案银行卡、存折 1 万余张、手机卡 3 万余张及一大批作案工具，追回被骗资金 1900万余元。此项专项打击行动虽然取得了可喜的战果，但是在该专项行动结束后，由于打击力度减小，使得电信网络诈骗犯罪再次呈现出了反弹的势态。电信网络诈骗犯罪具有严重的社会危害性，公众对此深恶痛绝、叫苦不迭，在社会上产生了十分不良的负面效应，这种犯罪形式严重影响着社会治安秩序稳定和人民群众安全感，已经成为影响深远的社会公害。

2015年，上海市电信网络诈骗案件发案形势严峻，利用改号软件冒充政府机关实施的跨境电信网络诈骗案件、利用伪基站发送短信实施的电信网络诈骗案件以及利用第三方支付平台实施的电信网络诈骗案件发案量突出、侵害范围广、涉案金额高，潜在危害大，严重危害群众财产安全。面对严峻发案态势，上海市公安局继续坚持以打开路，始终保持对电信网络诈骗案件的严打高压态势。今年1月1日至4月25日，上海市共破获电信网络诈骗案件581起。其中，4月1日至4月25日，全市共破获电信网络诈骗案件93起，同比上升3.3%，环比上升27.4%。

高蕴嶙和李京（2013）提出自2010年以来，重庆市内的电信网络诈骗案发案数量猛增，作案手段不断翻新，层出不穷，给人民群众带来巨大经济损失，社会危害严重。当前发生在重庆市内的电信网络诈骗犯罪呈现出犯罪主体集团化、职业化和诈骗流程标准化、模板化等特点，给公安机关侦破电信网络诈骗犯罪案件带来取证难、抓捕难、定性难、追赃难、打击难等侦破难点。

程诗天（2017）指出电信网络诈骗犯罪的作案手段是随着社会科技的发展不断变化的，从电信网络诈骗的发展过程可以看出从利用物流业邮寄邮件和刮刮卡到利用网络通信新技术，不断变化的电信网络诈骗犯罪的作案手段提高了其欺骗性和反侦查能力，对公安机关的破案机制和破案技巧都提出了一定的要求，因此加大了電信诈骗犯罪案件的侦查难度。

范文提纲

一、电信网络诈骗的概念和特点

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二、电信网络诈骗犯罪的危害

（一）严重侵害公民财产、生命安全

（二）严重影响广大群众正常生活秩序

（三）成为滋生其他犯罪的温床

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三、电信网络诈骗犯罪形成

（一）犯罪行为地域界限角度分析

（二）犯罪＂收益＂角度分析

（三）打击难点角度分析

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四、我国电信网络诈骗犯罪刑事立法的不足

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五、预防电信诈骗犯罪法律对策的建议

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参考文献

参考文献

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