网站地图
范文同学网


自动化 模具 机械 电子 通信 动画 英语范文 工程管理 金融范文 旅游管理 工业工程 生物工程 给排水范文 西门子PLC 历史学 三菱PLC
单片机 财务 会计 法律 行政 物理 物流范文 电子商务 制药工程 包装工程 土木工程 材料科学 汉语言范文 欧姆龙PLC 电压表 松下PLC
计算机 化工 数电 工商 食品 德语 国贸范文 人力资源 教育管理 交通工程 市场营销 印刷工程 机电一体化 数控范文 变电站 文化产业

  • 网站首页|
  • 文档范文|
  • 人工降重|
  • 职称文章发表|
  • 合作期刊|
  • 范文下载|
  • 计算机范文|
  • 外文翻译|
  • 免费范文|
  • 原创范文|
  • 开题报告

联系方式

当前位置:范文同学网 -> 开题报告 -> 法律范文开题
·电气自动化原创文章范文
·学前教育专业原创文章范文
·国际经济贸易原创文章范文
·药学专业原创文章范文
·英语专业原创文章范文
·公共事业管理原创文章范文
·金融专业原创文章范文
·农业推广技术原创文章范文
·电子商务专业原创文章范文
·法律专业原创文章范文
·工商管理原创文章范文
·汉语言文学原创文章范文
·人力资源管理原创文章范文
·动物医学专业原创文章范文
·心理学专业原创文章范文
·教育管理原创文章范文
·市场营销原创文章范文
·计算机专业原创文章范文
·物流管理专业原创文章范文
·小学教育专业原创文章范文
·行政管理专业原创文章范文
·土木工程管理原创文章范文
·财务会计专业原创文章范文
·信息管理信息系统原创范文
·室内设计专业原创文章范文
·眼视光技术原创文章范文
·材料工程管理原创范文
·工业设计专业原创文章范文
·航海技术专业原创文章范文
·模具设计与制造原创范文
·汽车检测与维修原创范文
·数控技术专业原创文章范文
·汽车技术服务原创文章范文
·光机电应用技术原创范文
·机电一体化原创文章范文
·印刷技术专业原创文章范文
·动漫设计与制作原创范文
·软件技术专业原创文章范文
·广告设计专业原创文章范文
·应用电子技术原创文章范文
·电子信息工程技术原创范文
·机械专业原创文章范文
·酒店管理专业原创文章范文
·旅游管理专业原创文章范文
·文化产业管理专业原创范文
·质量管理专业原创文章范文
·通信工程专业原创文章范文
·护理专业原创文章范文

原创文档范文点击进入 → 法律法学专业原创文档范文   现成文档范文点击进入 → 法律法学专业文档范文

互联网金融犯罪案件相关问题的研究_开题报告

Ktbg20661 互联网金融犯罪案件相关问题的研究_开题报告文献综述(一)国内研究现状在互联网金融快速发展时期,互联网金融犯罪问题日益严重。有些人利用互联网手段,打着“金融创新”的幌子进行非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动,严重损害了人民大众的财产安全,互联网金融犯罪问题需要我们重视。对于互联网金融犯罪问题..
互联网金融犯罪案件相关问题的研究_开题报告 Ktbg20661  互联网金融犯罪案件相关问题的研究_开题报告

文献综述
(一)国内研究现状
在互联网金融快速发展时期,互联网金融犯罪问题日益严重。有些人利用互联网手段,打着“金融创新”的幌子进行非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动,严重损害了人民大众的财产安全,互联网金融犯罪问题需要我们重视。对于互联网金融犯罪问题的研究,主要有以下几方面:
1、互联网金融犯罪类型
吕朋飞、贾赵坤认为互联网金融犯罪类型主要有支付模式下所涉及的盗窃和诈骗等。其中盗窃罪主要是盗取他人第三方支付的账号进而盗窃其账号内钱财的犯罪;诈骗罪主要是通过信用卡诈骗。这两种犯罪中,支付账号是作为犯罪对象的。而刘坤、高春兴则在他们的范文中阐述,互联网金融犯罪主要有两类,一类是互联网金融平台提供者实施的犯罪行为,比如洗钱、非法集资;另外一类是互联网金融业普通参与者实施的犯罪行为。
2、互联网金融犯罪特点
对于互联网金融犯罪的特点,陈鑫认为,互联网金融犯罪并非指与互联网有关的各金融犯罪,其涵盖了由互联网金融所引发的各类犯罪活动从犯罪学角度出发,将互联网金融活动所引发的盗窃非法买卖个人信息等犯罪行为纳入考察范围,有利于全面了解互联网金融引发犯罪的特点,从而对互联网金融提出有针对性的犯罪预防对策。与传统犯罪相比,互联网金融犯罪具有如下特点:(1).专业性。互联网金融犯罪是一类高智能犯罪,犯罪主体年龄层较低,但多具有相应的专业知识背景 :一是熟悉金融业务知识及流程,能够利用金融业务存在的漏洞实施犯罪或逃避监管;二是熟悉计算机网络技术,具备通过网络实施各类犯罪的技能。从目前我国侦破的案件情况来看,实施互联网金融犯罪的主体绝大部分符合上述两项条件。这些人员具备金融与互联网双重专业知识,能够利用职业特点、职业便利或是利用 新兴金融业务法律监管空白的漏洞来实施犯罪;其反侦查能力很强,能够结合专业知识有针对性地隐匿、毁灭证据,使得互联网金融犯罪更难以被发现和解决。(2).隐蔽性。互联网发展形成了一个开放式的虚拟空间,打破了时间和空间的诸多限制,犯罪主体可以在网络虚拟空间中自由穿梭。基于网络的瞬时性与时空隔离性,使得犯罪主体可以在任何时间、任何地点通过一台联网计算机实施犯罪,犯罪行为可以瞬间完成,但犯罪结果可能会潜伏一段时间后爆发,行为实施与结果发生的时空联系并不明显。基于网络行为本身所具有的虚拟性与匿名性,使得互联网金融犯罪没有特定的表现场所和客观形态,行为人不需要当面实施交易,使用虚假身份或加密技术匿名的可能性更大,而目击者的缺乏与作案痕迹的数字化更是降低了此类犯罪被发现的可能性。此外,由于网络环境的开放性,使得互联网金融信息系统更加复杂,犯罪行为可能隐匿于纷繁的信息海洋中,进一步增加了互联网金融犯罪被发现的难度。(3).辐射性。互联网在给金融活动带来便利的同时,也增加了风险控制的难度。金融领域是资金密集型行业,互联网金融更是扩大互联网金融犯罪问题类型化分析及其防治研究了传统金融行业的资金规模和参与人数。
3、互联网金融犯罪的防控对策
王芳在其《当前互联网金融犯罪类型、特点和防控对策探析》一文中认为,互联网金融防控,应从这几点着手:一是健全互联网金融框架体系,从法律层面界定互联网金融的范畴、准入门槛、运营规范、进出机制、监管主体及职责等问题,并对触犯法律的行为做出明确的规定。二是建立多部门联动工作机制,应建立政府领导下多部门共同参与的联动工作机制,加强行业监管;三是紧抓资金流向,加大侦察力度,可利用支付宝、网上银行等后台记录,查明资金流向,并追查相关账户信息,从而锁定犯罪嫌疑人;四是高度重视电子证据的收集与固定;五是强化区域间警务合作和风险预警力度。加强区域间的警务合作,采取集群战役模式,利用互联网平台进行及时地信息传输,及时串并案侦查,为侦查犯罪大大缩短时间同时也提高破案率。
(二)国外研究现状
对互联网金融的研究,最早产生于西方发达国家。美国、欧盟、英国等国家提供的互联网金融发展、监管的经验,能有效减少互联网金融犯罪的发生,值得我们借鉴学习。张芬、吴江在《国外互联网金融的监管经验及对我国的启示》一文中阐述:①在对第三方网络支付的管理中,美国将第三方支付业务纳入货币转移业务监管;欧盟将第三方支付机构纳入金融类企业监管。②在对网络信贷管理方面,美国将其纳入证券业监管,侧重于市场准入和信息披露;英国将其纳入消费者信贷管理范畴,通过行业自律,引领行业发展。③对众筹融资平台的监管,美国通过了创业企业融资法案,既适当放开众筹股权融资,又保护了投资者利益。
















范文提纲
引言:谈及互联网金融犯罪的现状及研究意义
一、互联网金融犯罪概述
(一)互联网金融特征及存在的风险
(二)互联网金融犯罪类型
(三)互联网金融犯罪特点
二、互联网金融犯罪法律缺陷与防治现状
(一)我国目前的立法现状和存在的问题
(二)各互联网金融犯罪行为的认定
(三)互联网金融犯罪侦查困境
三、互联网金融犯罪防控对策
(一)打击互联网金融犯罪的法律对策
(二)互联网金融犯罪侦查队伍的建设
(三)加强国际间的协作交流
四、国外互联网金融监管经验对我国的启示
(一)国外互联网金融监管经验
(二)对我国的启示





















三、参考文献
[1]陈龙鑫.互联网金融犯罪问题类型化分析及其防治研究[J].公安研究,2015(7): 39-45 
[2]刘坤,高春兴.互联网金融犯罪的特点与侦防对策研究[J].山东警察学院学报,2015(5):105-113
[3]吕朋飞,贾赵坤. 互联网金融犯罪案件适用疑难案件研究[J].河北企业,2018(1):103
[4]王芳.当前互联网金融犯罪类型、特点和防控对策探析[J].法制博览,2016(26) 
[5]陈林.互联网金融发展与监管研究[J].南方金融,2013(11) 
[6]樊荣.网络金融犯罪案件查办的难点与对策[J].犯罪研究,2015(3)
[7]吴晓光,曹一.论加强P2P网络借贷平台的监管[J].南方金融,2011(4):32-35
[8]徐志,陈秋梅.互联网金融犯罪侦查的难点与对策[J].北京警察学院学报,2016(1):69-74
[9]马忠红.侦查学基础理论[M].北京:中国人民大学出版社,2016:357
[10]任惠华.侦查学讲演录[M].北京:法律出版社,2010:322
[11]张芬,吴江.互联网金融监管经验及对我国的启示[J].金融与经济,2013(11)


互联网金融犯罪案件相关问题的研究_开题报告......
上一篇:人大代表选举的贿选问题及其治理_.. 下一篇:互联网+背景下对“共享经济”的法..
点击查看关于 互联网 金融 犯罪 案件 相关 问题 研究 开题 报告 的相关范文题目 【返回顶部】
精彩推荐
电气工程自动化原创范文  电子商务原创文章范文
人力资源专业原创文章范文 土木工程原创文章范文
工商管理专业原创范文    药学专业原创范文
汉语言文学专业原创范文  会计专业原创文章范文
计算机技术原创文章范文  金融学原创文章范文
法学专业原创文章范文   市场营销专业原创范文
信息管理专业原创文章范文 学前教育专业原创范文
公共事业管理专业原创范文 英语专业原创范文
教育管理专业原创范文   行政管理专业原创范文

关于我们 | 联系方式 | 范文说明 | 网站地图 | 免费获取 | 钻石会员 | 硕士文章范文


范文同学网提供文档范文,原创文章范文,网站永久域名www.lunwentongxue.com ,lunwentongxue-范文同学网拼音首字母组合

本站部分文章来自网友投稿上传,如发现侵犯了您的版权,请联系指出,本站及时确认并删除  E-mail: 17304545@qq.com

Copyright@ 2009-2024 范文同学网 版权所有