金融诈骗犯罪侦查问题初探-开题报告

一、范文题目：

    《金融诈骗犯罪侦查问题初探》

二、选题目的和意义:

本课题研究目的在于，通过金融诈骗犯罪的研究，及其侦查对策的提出，力争通过全社会的共同努力,着力减少金融诈骗发案,提高依法打击金融诈骗犯罪的能力和水平,形成群防群治的良好工作局面,减少人民群众的财产损失。同时，通过对金融诈骗犯罪相关问题的研究，为执法机关依法打击、防范、治理金融诈骗犯罪提供参考。

金融诈骗犯罪侵犯他人、集体和其他组织的财产权,甚至往往一次诈骗便使受害人倾家荡产,使受害集体和组织濒临破产倒闭,严重影响正常的生产生活秩序和社会管理秩序,影响公民、集体和其他社会组织的安全感,破坏社会和谐。对金融诈骗犯罪特点进行深入研究,提出有效的防范与打击对策思路和措施,对维护正常的社会秩序,提升群众安全感,增进社会和谐具有十分重要的理论意义和现实意义。探讨有效防范、打击、遏制金融诈骗犯罪的措施和办法,使金融诈骗犯罪在我国得到及时、有效的控制,是党的执政能力的体现，是党执法为公、执政为民的体现，更是中共全心全意为人民服务的根本宗旨的直接体现。加强对金融诈骗犯罪的研究，探讨防范、遏制、打击金融诈骗犯罪的有效手段和措施，对切实维护人民群众合法权益。都具有十分重要的现实意义。

三、本课题研究现状及文献综述

在笔者所挖掘的有限的对金融诈骗犯罪的研究的文献资料中,系统地、全面地、理论与实践相结合地研究金融诈骗犯罪,分析金融诈骗犯罪规律特点,提出具有理论前瞻性、现实针对性、实际操作性的防范和打击对策、思路、措施的研究成果是弥足珍贵的。更多的是对某一个案的分析,某一金融诈骗犯罪类型的研究,对金融诈骗犯罪成因、发展、规律、特点、查处难点、打防对策等其中某一方面或某几个方面的研究等。

对金融诈骗犯罪的某一类表现形式进行研究探讨的如湖北警官学院侦查系高锋老师撰写的《手机短信诈骗犯罪的特点与类型分析》，,对手机短信诈骗的概念进行了初步界定,从手机短信诈骗的犯罪构成、完成形态及危害结果入手,对手机短信诈骗犯罪的特点和类型进行了探讨,但并未提出有针对性的对策措施。重庆邮电大学法学院的黄良友老师撰写的《手机短信诈骗及治理对策》 ,结合金融诈骗犯罪初级阶段的表现形式——手机短信诈骗的规律特点,提出了强化监管和打击、建立和完善手机号码实名制、加强宣传教育和综合治理的对策措施。中南财经政法大学李长宽、张黎、班凯旭老师曾做了《电话诈骗犯罪监管漏洞研究》 ,并立项为国家大学生创新性实验计划项目,从“电话欠费诈骗”案件透析了我国电信、金融行业的立法缺陷与监管漏洞。

对金融诈骗犯罪防范与打击的对策或措施中某一方面进行分析探讨的有上海市公安局普陀分局的叶俊、周治国撰写的《深度警银合作:金融诈骗犯罪的有效阻击点》 ,通过案例研析和数据梳理,结合对部分商业银行的走访调研,提出了通过加强公安机关与银行金融机构的深度合作,建立警方与银行系统之间紧密化、互动化、制度化、长效化的战略合作关系,阻击金融诈骗犯罪的观点。广州市人民检察院周小良、花都区人民检察院雍易平合著的《金融诈骗犯罪的特点与惩防对策》 ,对金融诈骗犯罪的特点及打防困难进行了初步研究,并提出了五个方面的打防对策。熊安邦、吕杨撰写的《海峡两岸跨境金融诈骗犯罪的打击与防范》 ,针对台湾与大陆之间发生的跨境金融诈骗犯罪案件,就建立大陆与台湾之间更紧密警务合作,共同加强打击与防范提出了具体工作措施。中国人民公安大学王大为教授与公安部刑侦局温道军副局长共同撰写了《预防与打击两岸金融诈骗犯罪问题研究》 ,通过对两岸司法制度区别、侦查权对接、司法协作机制等的分析,提出了加强两岸电信金融管理制度建设、建立共通情报信息交流平台和联络协作机制、加强打击金融诈骗犯罪的执法建设等对策措施。

对金融诈骗犯罪的规律特点从犯罪学角度进行探讨分析的有华南理工大学法学院欧阳颖思撰写的《探讨金融诈骗之特殊性——以客观构成要件为视角》 。该文从利用电子技术传递信息方面对金融诈骗的概念特征进行了归纳,从犯罪学及特权法的角度对金融诈骗犯罪客体与犯罪客观方面的特殊性进行了探讨。

笔者认为，以上文献从不同层面和角度对融诈骗犯罪侦查提出了可行的对策。但是本文将另辟蹊径，通过对金融诈骗犯罪的研究，及其侦查对策的提出，力争通过全社会的共同努力,着力减少金融诈骗发案,提高依法打击金融诈骗犯罪的能力和水平,形成群防群治的良好工作局面,减少人民群众的财产损失。同时，通过对金融诈骗犯罪相关问题的研究，为执法机关依法打击、防范、治理金融诈骗犯罪提供参考。

本课题研究方法包括：1、文献研究法：通过对国内外相关文献进行翻阅整理，归纳出中心观点，以此来丰富本文的论点；2、综合分析法：结合各方面的因素进行分析整理，理论和事实相结合，使文章更具有说服力。除此之外，还与指导老师不断地商议沟通，不断完善范文。

四、本课题研究的创新点

    笔者将从金融诈骗犯罪侦查问题出发，以理论联系实际的方法，兼顾金融诈骗犯罪侦查问题特性，着重对金融诈骗犯罪侦查问题进行探讨，提出解决问题的可操作性的原则与办法，以求找到本课题研究的突破点，从而更好地指导金融诈骗犯罪侦查业务实践。

五、范文提纲

前言（简述研究的必要性）

（一）金融诈骗犯罪的定义、内涵与特点

（二）金融诈骗犯罪的现状与趋势分析

（三）金融诈骗犯罪的侦查取证措施

1、金融诈骗犯罪侦查取证的难点

2、金融诈骗犯罪立案侦查的管辖

3、金融诈骗犯罪境外追赃问题等

结束语（概括全文的论点）

六、写作计划

2015年9月23日-9月28日：选择指导教师；查阅相关文献资料以及相关报刊书籍；与指导老师协商并确定范文题目。

2015年9月29日-10月7日：撰写并且上交范文提纲，然后根据导师反馈意见修改范文提纲。为撰写开题报告做准备；提交开题报告草稿并根据导师反馈意见修改开题报告交指导老师签字；撰写文献综述，翻译文献资料。开题报告定稿并上传至浙大远程网站范文平台。

2015年10月8日-2015年11月17日：进行文档范文资料搜集、初稿的写作等。向指导教师提交范文初稿，由指导老对师对范文初稿提出修改意见并根据导师反馈意见修改范文初稿。

2015年11月18号至11月24日：文档范文二稿或三稿的写作和修改。

2015年11月25日-12月1日：范文定稿。文档范文经指导教师确认定稿后，将文档范文一式6份按规定要求装订成册交指导教师；指导教师写出一式一份评语并评定成绩后，连同一式5份文档范文提交院办公室。

2015年12月2日—5日，公布、查询范文成绩。

七、参考文献

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