电信网络诈骗犯罪的侦查取证研究_开题报告

一、文献综述

（一）国内研究现状

电信网络诈骗犯罪是一个热门的课题，但我国对此方面的研究还处于起步阶段，可用的研究成果并不多。在中国知网中搜索发现，与电信网络诈骗有关的专题范文总数不到30篇。其中有关此方面的硕博范文，仅找到3篇，分别是黄首华写的《电信诈骗犯罪侦防对策研究》、杨宗写的《电信诈骗犯罪侦防对策研究》和刘宇写的《电信网络诈骗犯罪侦查取证研究》，都是从目前侦查实践取证情况存在的问题角度进行研究，优化设计，提出新对策。有关电信网络诈骗犯罪的期刊不少，大多通过电信网络诈骗犯罪行为和侦査防范方面进行探讨，电信网络诈骗对策研究上比较有代表性的是：孟媛2017年发表的《论电信网络诈骗犯罪案件的侦查取证》，房启蒙2016年发表的《网络诈骗犯罪特点及预防措施研究》、何睦2015年发表的《网络诈骗犯罪及预防》、高尚2014年发表的《网络诈骗的侦查困境与对策》、李勋2011年发表的《网络犯罪侦查方法探讨》。而李尧2015年发表的《当前网络诈骗案件之特点及其侦查路径》、卓刚和焦国林2015年合作发表的《网络诈骗的分类剖析及打击防范机制探索》、孙静晶的《网络诈骗案件侦查的情报合成作战机制研究》、以及吴华蓉撰写的《浅论网络犯罪刑事司法管辖权的构建》都是从司法实践和侦查打击实务的角度来研究论述。尽管很多学者在期刊范文中都对网络诈骗的形态、犯罪、防范、侦查等不同角度做过论述，但大多是小篇幅的介绍，并没有系统全面的对网络诈骗治理做过详尽论述。

综合近期我国有关的研究文献来看，主要存在以下观点：

学者黄首华所著《电信诈骗犯罪侦防对策研究》中指出电信网络诈骗犯罪有五大特征：1、作案手段较为隐蔽；2、翻新速度较快，作案手段多样化；3、犯罪团伙有较严密的组织结构与运作方式；4、犯罪手段科技化程度较高。5、发案率较高，涉案范围较广。侦查难点在于：1、跨国境办案难；2、取证难；3、追捕难；4、追赃难；5、部门协作不紧密。 其研究侧重点主要论述电信网络诈骗的预防与对策，在侦查方面提出了立案标准不明确、管辖存异议、共犯认定有争议等问题。

学者崔明镜所著的《电信诈骗犯罪的防范对策研究》，从犯罪分子本身的特点以及受害人的原因、经济和信息技术发展、行业管理、法律规范等方面进行阐述，其对电信网络诈骗犯罪特点的研究总结表现为以下几点：1、犯罪分子的强隐蔽性；2、犯罪手段的日益智能化、复杂化；3、侵害对象分散性和不确定性；4、犯罪主体的组织化、集团化程度高；5、跨地域、跨境作案日益凸显。虽然对电信网络诈骗犯罪的特点都做出了详细描述，但是对于电信网络诈骗的证据少有描述。

刘宇所著《电信网络诈骗犯罪侦查取证研究》，也较为宏观的论述了电信网络诈骗的侦查取证模式。但是其对于电信网络诈骗犯罪的关键证据—电子证据却没有论述。借助于对电信网络诈骗犯罪侦查取证困境及相关原因的分析，提出了诸多相对具体的侦查取证优化方案。例如综合性电信流取证、网络痕迹查证、资金流查证等等。但是对于承载信息、资金流关键作用的电子证据就写的比较简单而片面，没有具体的论述。

孟媛2017年在四川警察学院学报上发表的《论电信网络诈骗犯罪案件的侦查取证》一文中提出：“电信网络诈骗犯罪具有专业性、智能性、隐蔽性强等特点，给侦查取证工作带来困难。目前电信网络诈骗犯罪案件侦查取证存在的问题是：1、沿用传统的侦查渠道，忽略对信息流的追踪；2、案件线索收集难；3、侦查协作难；4、非法取证等问题。对此，提出以手机通信信息为途径，进行侦查取证；以银行账户信息为途径，进行侦查取证；以搜索引擎为途径，进行侦查取证；以视频监控信息为途径，进行侦查取证。”

学者李润松在《计算机网络犯罪及其侦查研究》这一研究中指出，对于计算机网络犯罪而言，、侦查工作应当注重两个方面，分别是电子取证技术和网络侦查技术。对于后者而言，客观上在一定程度上对前者具有包含关系。其认为，对于计算机网络犯罪而言，物理取证是取证工作的核心与关键所在。

学者李勋在《网络犯罪侦查方法探讨》这一研究中，系统总结分析了针对网络犯罪的侦查思路与侦查方法。相关方法基本可以总结为场景重现法、真实身份关联法、网络虚拟身份定位法、反向入侵技术等等。

（二）国外研究现状

国外学者对传统诈骗犯罪的研究比较成熟，而对电信网络诈骗犯罪的研究并不多见。有的学者仅在专著中的个别章节对电信网络诈骗犯罪进行简略论述，例如法国学者达尼埃尔马丁和莱德里克在《网络犯罪－威胁、风险与反击》一书中，通过案例的形式分析介绍了一些利用网络实施的诈骗犯罪，而此介绍只是收录在髙科技犯罪和网络犯罪一章内。美国学者米沙格兰尼则专门编写了研究电信网络诈骗的专著《网络黒帮：追踪诈骗犯、黑客与网络骗子》。国外有关电信网络诈骗治理的研究，多从信息安全和网络技术控制的方面进行研究论述，这对我国电信网络诈骗治理的技术防控方面有所启示。在日本，富士通与名古屋大学合作开发了一个＂移动电话分析软件＂，将一些诈骗关键词设置到软件中，比如汇款、事故，一旦出现该类型词语，软件会自动报警，并显示在手机屏幕上的线索：这可能是一个诈骗电话，请注意！另外，日本还制定《电信通信事业个人信息保护指针》来保护用户的个人信息，并督促各运营商建立起个人信息保护管理委员会。在美国，2003年通过《控制非自愿色情和推销侵扰法》，还专门制作了一个名为“拒绝来电名单”的网站，让民众免费在其网页上注册个人通讯信息和常用联系人信息。这样注册完成之后除了一些公信部门的电话之外，任何人拨打这些电话号码进行推销、办理退款退税、有奖领取等行为的都视为非法行为。德国建立了一个完整的个人信用网络，银行用户签字的手机、网络合同等都需要真实姓名登记签订信贷合同，在某些情况下，公司如银行、网络、租用户的不良信息可报告给德国信贷机构schufa信息处理，所有的德国人和德国企业都要分别建立档案。

虽然国外的研究论著可以为我们提供一定的借鉴，但是由于国内外政体和司法体制的不同导致不同国家警察在电信网络诈骗犯罪侦查取证工作方面出现明显差异性，有些国外侦查取证手段在国内甚至属于违法的范畴，另外国与国之间存在电信网络服务环境和内容的不同，国外有关电信网络诈骗治理的研究成果并不能直接运用到我国现实治理中。

二、范文提纲

引言：电信网络诈骗犯罪侦查取证的国内外发展沿革和现状

一、电信网络诈骗犯罪及侦查取证概述

（一）电信网络诈骗犯罪的概念和特点

（二）电信网络诈骗侦查取证程序的概念及特点

二、当前电信网络诈骗案件侦查取证的现状

（一）电信网络诈骗侦查取证的现行手段

（二）当前电信网络诈骗犯罪侦查取证困境

（三）电信网络诈骗犯罪案件侦查取证困境的原因分析

三、电信网络诈骗犯罪侦查取证的优化方案设计

（一）完善电信网络诈骗犯罪侦查取证相关立法

（二）优化电信网络诈骗犯罪侦查取证的方法

（三）重视电信网络诈骗犯罪办案重点环节的侦查取证

（四）加强电信网络诈骗犯罪案件侦查取证的协调和能力建设

四、结语

三、参考文献

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